Следствие утверждает, что фигуранты дела действовали в сговоре с руководством компании «Инвестиционная палата». Они обходили антисанкционные ограничения, подменяя реальные документы для обмена бумаг, которые ранее торговались на зарубежных площадках. В ходе обысков у подозреваемых изъяли не только финансовую документацию и печати иностранных юрлиц, но и криптокошельки, а также более 100 миллионов рублей наличными. На данный момент трое участников группы отправлены в СИЗО, еще двое находятся под домашним арестом.
ФСБ пресекла хищение акций российских компаний на 7 млрд рублей
Спецслужбы раскрыли масштабную схему обмена замороженных депозитарных расписок, организованную брокерами из кипрской Mind Money Limited. По версии следствия, участники группы использовали поддельные документы для вывода активов российских компаний из топливно-энергетического и телекоммуникационного секторов, причинив ущерб на сумму свыше 7 миллиардов рублей.
Данный эпизод стал развитием расследования, начатого весной 2024 года, когда под стражу взяли главу «Инвестиционной палаты» Алексея Седушкина и руководителя Mind Money Юлию Хандошко. Сама «Инвестиционная палата» после 2022 года стала ключевым оператором централизованного обмена заблокированными активами между российскими и иностранными инвесторами. Брокер Mind Money обеспечивал содействие в получении лицензий от европейских регуляторов для разблокировки бумаг, однако, как полагает следствие, эти механизмы использовались для совершения мошенничества в особо крупном размере.
Комментарии (0)
Пока нет комментариев. Будьте первым!